陜西住院醫(yī)師口腔科判斷題每日一練(2016.11.14)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題金融機構(gòu)從管理層到一般員工都應(yīng)對反洗錢內(nèi)部控制負有責(zé)任。

2.判斷題有效的反洗錢內(nèi)部控制是金融機構(gòu)從制定、實施到管理監(jiān)督的一個完整的運行機制。

3.判斷題客戶身份識別也稱“了解你的客戶”。

4.判斷題有效的反洗錢內(nèi)部控制是金融機構(gòu)從制定、實施到管理、監(jiān)督的一個完整的運行機制。

5.判斷題將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。

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