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銀行考試

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反洗錢考試人民銀行反洗錢比較題每日一練(2019.05.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列那種情況出現(xiàn)時，應重新識別客戶？（）

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2 加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是（）

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3.判斷題只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報人民銀行，而無需進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。

參考答案：錯誤

4 外匯貸款類業(yè)務(wù)終止環(huán)節(jié)的客戶身份識別主體包括？（）

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5 配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）。

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