反洗錢考試反洗錢法單項選擇題每日一練(2019.10.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1 調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員至少應為（）人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

2 中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)關于從業(yè)機構(gòu)履行反洗錢和反恐怖融資義務的規(guī)定，協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織，制定并發(fā)布各類從業(yè)機構(gòu)執(zhí)行本辦法所適用的（）。

點擊查看答案

3 金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交給（）。

點擊查看答案

4 根據(jù)反洗錢法規(guī)定，在進行反洗錢調(diào)查時，下列哪種作法是不允許的（）

點擊查看答案

5 《反洗錢法》規(guī)定，中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以與金融機構(gòu)董事、（）談話，要求其就金融機構(gòu)履行反洗錢義務的重大事項作出說明。

點擊查看答案

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

反洗錢考試反洗錢法單項選擇題每日一練(2019.10.20)

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线