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銀行考試

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反洗錢考試反洗錢法多項選擇題每日一練(2019.11.05)

來源：考試資料網(wǎng)

1 反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括（）。

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2 報告主體應報告的大額交易包括（）。

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3 商業(yè)銀行以（）為經(jīng)營原則。

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4 《反洗錢法》規(guī)定，海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶（）超過規(guī)定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。

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5 （）調(diào)查可疑交易活動，可以詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其說明情況。

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