反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)法多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.12.07)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 《反洗錢(qián)法》規(guī)定，對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的（），應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。

2 《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定的反洗錢(qián)義務(wù)主體是什么（）

3 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，客戶(hù)由他人代理辦理業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)（）或者其他身份證明文件進(jìn)行登記。

4 互聯(lián)網(wǎng)金融是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)（）及信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。

5 下列措施中屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)違反國(guó)家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施的有（）。

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线