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反洗錢考試反洗錢基礎知識填空題每日一練(2020.05.19)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題金融機構應當根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報備？

2.填空題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“大量”是指（）。

3.填空題在保全退保業(yè)務中，對于達到客戶身份識別標準的，保險公司應當要求退保申請人出示（）或者保險憑證原件，（）退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認申請人的身份。

4.填空題委托金融業(yè)兼業(yè)代理機構辦理保險業(yè)務時，應在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責，相互間提供必要的協(xié)助，相應采取有效的（）措施。

5.填空題《中華人民共和國反洗錢法》所稱的金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、（）、信用合作社、郵政儲匯機構、信托投資公司、（）、（）、（）以及國務院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構。