日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

網站首頁考試題庫熱門試題智能家居網課試題

銀行考試

題庫首頁每日一練章節(jié)練習

反洗錢考試反洗錢基礎知識問答題每日一練(2020.05.19)

來源：考試資料網

1.問答題恐怖融資指什么？

參考答案：恐怖融資是指下列行為：
恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產。
以資金或者其他形式...

點擊查看完整答案

2.問答題反洗錢現場檢查包括哪些程序？

參考答案：

包括現場檢查準備、現場檢查實施和現場檢查處理等。

3.問答題為什么要強調銀行反洗錢？

參考答案：強調銀行開展反洗錢工作主要有以下原因：首先，洗錢對銀行有相當嚴重的危害，會極大損害銀行的聲譽。銀行一旦被卷入洗錢丑聞，會...

點擊查看完整答案

4.問答題聯合國反洗錢有哪些主要規(guī)定？

參考答案：聯合國主要有以下這些規(guī)定：《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》、《關于洗錢和沒收販毒有關的財產的標準法》、《聯合...

點擊查看完整答案

5.問答題什么是大額交易？

參考答案：根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，下列情形屬于大額交易：
（一）當日單筆或者累計交易人民幣5...

點擊查看完整答案