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銀行考試

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反洗錢(qián)考試判斷題每日一練(2020.06.07)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢(qián)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，可不必上報(bào)可疑交易。

參考答案：錯(cuò)誤

2.判斷題保監(jiān)部門(mén)在審批新成立的ABC保險(xiǎn)公司時(shí)，應(yīng)征求當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行對(duì)ABC反洗錢(qián)內(nèi)控方案的意見(jiàn)。

參考答案：錯(cuò)誤

3.判斷題可疑填報(bào)人員對(duì)已經(jīng)上報(bào)的可疑事件在審核員已處理后也能撤回。

參考答案：錯(cuò)誤

4.判斷題對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的非自然人客戶(hù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)判定其受益所有人。

參考答案：正確

5.判斷題金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定將反洗錢(qián)檢查信息泄露給無(wú)關(guān)人員，情節(jié)嚴(yán)重的處十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款。

參考答案：錯(cuò)誤

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