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多項(xiàng)選擇題

公司反洗錢職能部門在開展客戶身份資料及交易記錄保存工作時(shí)，要結(jié)合自身業(yè)務(wù)實(shí)際對客戶身份資料和交易記錄保存的（）進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充。

A.范圍和內(nèi)容；
B.保存措施要求；
C.保存時(shí)限要求；
D.保存介質(zhì)；

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多項(xiàng)選擇題

公司（）等反洗錢職能部門在開展客戶身份資料及交易記錄保存工作時(shí)，要結(jié)合自身業(yè)務(wù)實(shí)際對客戶身份資料和交易記錄保存的范圍和內(nèi)容、保存措施要求、保存時(shí)限要求進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充。

A.銷售
B.業(yè)管
C.客服
D.財(cái)務(wù)

多項(xiàng)選擇題

客戶身份資料和交易記錄要確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供（）所需的信息。

A.識別客戶身份；
B.了解交易情況；
C.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.查處洗錢案件