多項(xiàng)選擇題

省直分行業(yè)務(wù)處理中心應(yīng)定期開展對可疑交易報告工作的自查，并及時將自查情況報送分行法律合規(guī)部，應(yīng)該檢查（）。

A.檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的及時性，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)的處理符合交行規(guī)定
B.檢查報告信息的完整性，確保通過系統(tǒng)上報合規(guī)部復(fù)審的可疑交易報告各項(xiàng)數(shù)據(jù)必填要素填寫完整
C.檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的質(zhì)量，確保不存在明顯的漏報、錯報或防御性上報
D.檢查異常交易人工上報數(shù)據(jù)的匹配情況，確保匹配成功

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

可疑交易報告填報質(zhì)量，主要查看那些要素進(jìn)行全面分析：（）。

A.客戶職業(yè)、年齡、收入等基本信息
B.客戶風(fēng)險等級情況
C.交易的可疑特征
D.客戶的歷史交易情況

多項(xiàng)選擇題

省直分行業(yè)務(wù)處理中心在處理可疑上報的工作職責(zé)是（）。

A.對系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點(diǎn)人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識別、補(bǔ)錄、初審和填報
B.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點(diǎn)完成調(diào)查任務(wù)
C.按照法律合規(guī)部對可疑交易報告的復(fù)核意見，做好分析、確認(rèn)等處理工作
D.按要求配合完成反洗錢協(xié)查等工作

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省直分行業(yè)務(wù)處理中心應(yīng)定期開展對可疑交易報告工作的自查，并及時將自查情況報送分行法律合規(guī)部，應(yīng)該檢查（）。

你可能感興趣的試題

可疑交易報告填報質(zhì)量，主要查看那些要素進(jìn)行全面分析：（）。

省直分行業(yè)務(wù)處理中心在處理可疑上報的工作職責(zé)是（）。

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省直分行業(yè)務(wù)處理中心應(yīng)定期開展對可疑交易報告工作的自查，并及時將自查情況報送分行法律合規(guī)部，應(yīng)該檢查（）。

可疑交易報告填報質(zhì)量，主要查看那些要素進(jìn)行全面分析：（）。