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單項(xiàng)選擇題

《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，當(dāng)接到（）的《解除臨時凍結(jié)通知書》時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時凍結(jié)。

A.中國人民銀行
B.上級主管部門
C.公安機(jī)關(guān)
D.銀監(jiān)部門

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單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動，對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)中國人民銀行（）批準(zhǔn)，中國人民銀行可以采取臨時凍結(jié)措施。

A.負(fù)責(zé)人
B.省一級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.地市級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

單項(xiàng)選擇題

《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)（），需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢調(diào)查。

A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報告的大額交易活動
B.金融機(jī)構(gòu)報告的大額現(xiàn)金交易活動
C.金融機(jī)構(gòu)報告的異常資金交易活動
D.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報告的可疑交易活動