多項選擇題

以下發(fā)生的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報送反洗錢監(jiān)測中心的是（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一帳戶
B.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
C.金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
D.金融機構(gòu)在黃金交易所進行的黃金交易
E.國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項下的交易

你可能感興趣的試題

多項選擇題

下列哪些反洗錢義務(wù)，金融機構(gòu)必須履行（）。

A.專人負責(zé)反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作
B.設(shè)立專門的反洗錢崗位
C.設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)
D.明確專人負責(zé)大額交易和可疑交易報告

多項選擇題

下列屬于反洗錢法律和規(guī)章對金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度有效實施要求的是（）。

A.反洗錢工作應(yīng)納入內(nèi)部審計范疇
B.反洗錢工作應(yīng)實行條線管理
C.反洗錢措施應(yīng)能有效發(fā)現(xiàn)、識別和報告可疑交易
D.反洗錢內(nèi)控制度應(yīng)滿足金融監(jiān)管機構(gòu)對金融機構(gòu)內(nèi)控制度的原則要求

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以下發(fā)生的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報送反洗錢監(jiān)測中心的是（）。

你可能感興趣的試題

下列哪些反洗錢義務(wù)，金融機構(gòu)必須履行（）。

下列屬于反洗錢法律和規(guī)章對金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度有效實施要求的是（）。

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以下發(fā)生的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報送反洗錢監(jiān)測中心的是（）。

下列哪些反洗錢義務(wù)，金融機構(gòu)必須履行（）。