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多項(xiàng)選擇題

《管理辦法》第七條第四款規(guī)定的“同業(yè)拆借”包括（）等同業(yè)業(yè)務(wù)。

A.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
B.同業(yè)存款
C.同業(yè)借款
D.買(mǎi)入返售（賣(mài)出回購(gòu)）

多項(xiàng)選擇題

消費(fèi)金融公司、貸款公司、保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司等四類(lèi)新增義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）？

A.及時(shí)對(duì)本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作做出安排
B.設(shè)立或指定專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)和反恐怖融資合規(guī)管理工作
C.配備反洗錢(qián)和反恐怖融資專(zhuān)業(yè)人員
D.加快反洗錢(qián)和反恐怖融資基礎(chǔ)制度、信息系統(tǒng)建設(shè)

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義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不斷完善可疑交易報(bào)告操作流程。對(duì)異常交易的分析，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少設(shè)置（）兩個(gè)崗位。

你可能感興趣的試題

《管理辦法》第七條第四款規(guī)定的“同業(yè)拆借”包括（）等同業(yè)業(yè)務(wù)。

消費(fèi)金融公司、貸款公司、保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司等四類(lèi)新增義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）？

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義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不斷完善可疑交易報(bào)告操作流程。對(duì)異常交易的分析，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少設(shè)置（）兩個(gè)崗位。

《管理辦法》第七條第四款規(guī)定的“同業(yè)拆借”包括（）等同業(yè)業(yè)務(wù)。

消費(fèi)金融公司、貸款公司、保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司等四類(lèi)新增義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）？