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判斷題

調(diào)查可疑交易活動需要進(jìn)一步核查的，經(jīng)批準(zhǔn)可以查閱、復(fù)制、抽走被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者損毀的文件、資料，可以予以封存。

答案：錯誤

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單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定依據(jù)的主要法律法規(guī)有：（）
1.《中華人民共和國反洗錢法》
2.《中華人民共和國中國人民銀行法》
3.《中華人民共和國反恐怖主義法》
4.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》

A.1，2
B.1，3
C.1，2，3
D.1，2，3，4

單項選擇題

金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。
1.真實性2.有效性3.完整性4.合法性。

A.1，2
B.1，4
C.1，2，3
D.1，2，3，4