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對可疑或銷戶金額在()以上的個人賬戶代理銷戶,營業(yè)網(wǎng)點需通過被代理人預留電話與被代理人聯(lián)系核實,核實無誤后方可辦理。
A.5萬元(不含)
B.5萬元(含)
C.10萬元(不含)
D.10萬元(含)
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公司的受益所有人應當優(yōu)先識別直接或間接擁有超過()公司股權或者表決權的自然人。
A.15%
B.25%
C.10%
D.5%以上
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選擇以“預留印鑒”方式作為約定付款依據(jù)的,單筆人民幣()萬元(含)以上的轉(zhuǎn)賬通兌業(yè)務(除理財產(chǎn)品購買、第三方存管銀證互轉(zhuǎn)、委托存款、貸款歸還及保證金劃轉(zhuǎn)、對公貸款受托支付業(yè)務、黃金保證金出金業(yè)務及銀行承兌匯票保證金扣劃外)需回開戶行辦理。
A.100
B.500
C.1000
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