多項(xiàng)選擇題

以下哪種情況下應(yīng)調(diào)整為高風(fēng)險(xiǎn)（）

A.公安機(jī)關(guān)、檢察院的所有凍結(jié)
B.公安機(jī)關(guān)、檢察院的所有扣劃
C.法院凍結(jié)/扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶(hù)”等字樣或法律文書(shū)編號(hào)中“邢”字的
D.公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院的查詢(xún)資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶(hù)”等字樣或法律文書(shū)編號(hào)中有“刑”字的

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多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)身份初次識(shí)別范圍（）

A.以開(kāi)立賬戶(hù)等方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)的客戶(hù)提供一次性金融服務(wù)
C.提示客戶(hù)更新資料信息
D.關(guān)注客戶(hù)

多項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)的危害（）

A.嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為
B.破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的有序競(jìng)爭(zhēng)
C.破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正
D.威脅金融體系穩(wěn)定
E.破壞金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)

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