多項(xiàng)選擇題

電話查證原則上需通過（）等其它輔助手段核實(shí)單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話的真實(shí)性

A.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
B.工商網(wǎng)
C.國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
D.平安銀行綜合服務(wù)系統(tǒng)
E.單位官方網(wǎng)站
F.向單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)

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多項(xiàng)選擇題

對于同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位賬戶開立業(yè)務(wù)的，或者同一自然人為兩個以上單位的單位負(fù)責(zé)人的，或者兩個以上單位結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的，開戶行除審核存款人提供的開戶證明文件外，應(yīng)采?。ǎ┑纫豁?xiàng)或多項(xiàng)措施進(jìn)一步核實(shí)存款人身份，并重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況

A.回訪
B.實(shí)地查訪
C.向公安核實(shí)
D.向工商行政管理部門核實(shí)
E.向單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)

多項(xiàng)選擇題

核準(zhǔn)類結(jié)算賬戶包括（）

A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.預(yù)算單位（指機(jī)關(guān)和納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位）專用存款賬戶
D.合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFⅡ）專用存款賬戶
E.臨時存款賬戶（注冊驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開立的除外）
F.非預(yù)算專用存款賬戶

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