多項選擇題

運(yùn)營關(guān)注客戶信息主要來源于（）

A.各級司法機(jī)關(guān)判決
B.公安部門及監(jiān)管機(jī)構(gòu)
C.平安銀行日常業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)等渠道
D.金融同業(yè)通報

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符合以下條件之一的，可申請變更或刪除運(yùn)營關(guān)注名單，審批流程同新增名單：（）

A.自被列為運(yùn)營關(guān)注客戶之日起，三年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠信交易行為
B.積極配合平安銀行開展身份核實或盡職調(diào)查，對前期發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險問題已徹底整改，且未發(fā)現(xiàn)其他風(fēng)險隱患
C.完成重大資產(chǎn)重組，股本結(jié)構(gòu)及風(fēng)險等級發(fā)生變更
D.其他導(dǎo)致客戶風(fēng)險等級發(fā)生變更的情況

多項選擇題

設(shè)備的領(lǐng)用、正式交接需做好登記。正式交接是指如（）的情況而引起的交接。

A.員工調(diào)崗
B.調(diào)網(wǎng)點
C.休假
D.離職

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運(yùn)營關(guān)注客戶信息主要來源于（）

你可能感興趣的試題

符合以下條件之一的，可申請變更或刪除運(yùn)營關(guān)注名單，審批流程同新增名單：（）

設(shè)備的領(lǐng)用、正式交接需做好登記。正式交接是指如（）的情況而引起的交接。

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符合以下條件之一的，可申請變更或刪除運(yùn)營關(guān)注名單，審批流程同新增名單：（）

設(shè)備的領(lǐng)用、正式交接需做好登記。正式交接是指如（）的情況而引起的交接。