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新建現(xiàn)代化智能金庫(kù),建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求按照“一事一議”的原則,須報(bào)總行運(yùn)營(yíng)管理部單獨(dú)審議。
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一級(jí)重點(diǎn)賬戶(hù)每季度對(duì)賬覆蓋率應(yīng)達(dá)到100%,即所有一級(jí)重點(diǎn)賬戶(hù)每季度至少完成一次有效對(duì)賬。
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關(guān)于制裁名單監(jiān)測(cè)報(bào)警篩查,誤報(bào)警是指依據(jù)相關(guān)信息可判定客戶(hù)不屬于被制裁對(duì)象或相關(guān)交易不涉及被制裁對(duì)象或不屬于被制裁范圍的情況。
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