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判斷題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，對(duì)依法監(jiān)測(cè)、分析、報(bào)告可疑交易的有關(guān)情況予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個(gè)人提供。

答案：正確

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非現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)是通過(guò)調(diào)閱內(nèi)部資料核實(shí)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息，主要包括調(diào)閱會(huì)計(jì)憑證、業(yè)務(wù)流水、會(huì)計(jì)報(bào)表、監(jiān)控錄像等。

答案：正確

消費(fèi)者的結(jié)社權(quán)是指消費(fèi)者享有依法成立維護(hù)自身合法權(quán)益的社會(huì)團(tuán)體的權(quán)利。

答案：正確