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判斷題

為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)禁止在營業(yè)區(qū)域內(nèi)存放未經(jīng)審批的非農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品銷售資料。

答案：正確

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金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當對依法履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，對依法監(jiān)測、分析、報告可疑交易的有關(guān)情況予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。

答案：正確

非現(xiàn)場核實是通過調(diào)閱內(nèi)部資料核實相關(guān)風險信息，主要包括調(diào)閱會計憑證、業(yè)務(wù)流水、會計報表、監(jiān)控錄像等。

答案：正確