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判斷題

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法所稱(chēng)產(chǎn)品洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，是指農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)被不法分子利用進(jìn)行洗錢(qián)或恐怖融資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

答案：正確

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往賬業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵循“誰(shuí)發(fā)出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。發(fā)起行應(yīng)對(duì)發(fā)出業(yè)務(wù)的原始憑證嚴(yán)格審核，準(zhǔn)確、完整地錄入，不得任意更改。

答案：正確

辦理網(wǎng)內(nèi)往來(lái)業(yè)務(wù)應(yīng)遵循反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)定，按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶(hù)身份識(shí)別操作規(guī)程》對(duì)指定的業(yè)務(wù)場(chǎng)景開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份基本信息登記和客戶(hù)身份資料留存。

答案：正確