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判斷題

通過(guò)有效身份證件無(wú)法準(zhǔn)確判斷借記卡申領(lǐng)人身份的，應(yīng)要求其出具輔助身份證明材料。

答案：正確

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客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類的對(duì)象是以客戶為單位。

答案：正確

某銀行個(gè)別員工在未經(jīng)分行審批同意的情況下，向客戶推介銷售某保險(xiǎn)公司的理財(cái)產(chǎn)品，是符合銀行落實(shí)銷售專區(qū)和“雙錄”要求的做法。

答案：錯(cuò)誤