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填空題

從業(yè)機(jī)構(gòu)及其員工對(duì)依法履行反洗錢(qián)和反恐怖融資義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密。非依法律規(guī)定，不得向（）和（）提供。

答案：任何單位；個(gè)人

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各業(yè)務(wù)條線(xiàn)部門(mén)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的（），并指定人員負(fù)責(zé)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作。從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保反洗錢(qián)和反恐怖融資管理部門(mén)及反洗錢(qián)和反恐怖融資工作人員具備有效履職所需的授權(quán)、資源和（）。

答案：直接責(zé)任；獨(dú)立性

多項(xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)明確機(jī)構(gòu)（）的反洗錢(qián)和反恐怖融資職責(zé)。從業(yè)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)和反恐怖融資內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.董事
B.高級(jí)管理層
C.部門(mén)管理人員