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問答題

【簡答題】履行客戶身份識別的程序有哪些？

答案：（一）了解并采取合理措施獲取客戶與其建立業(yè)務關(guān)系或者進行交易的目的和意圖。
（二）核對客戶有效身份證件或者其他...

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從業(yè)機構(gòu)應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。

答案：業(yè)務模式；交易方式；業(yè)務領(lǐng)域

從業(yè)機構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關(guān)系。

答案：匿名賬戶；假名賬戶