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填空題

從業(yè)機構應當建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。

答案：大額交易；可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)

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多項選擇題

大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。

A.要素內容
B.報告格式
C.填寫要求

單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知，從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。

A.3
B.5
C.10