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問答題

【簡答題】從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？

答案：（1）中國政府發(fā)布的或者承認執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
（2）聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及...

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多項選擇題

不作為可疑交易報告的，應(yīng)當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應(yīng)當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。

A.客戶身份特征
B.交易特征
C.行為特征

多項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結(jié)合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。

A.相關(guān)聯(lián)的客戶
B.賬戶持有人
C.交易操作人員