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金融機構應采取合理方式確認代理關系的存在,核對代理人的有效身份證件,登記代理人的()。
答案:
姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
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客戶先前提交的身份證件已過有效期的,客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的,金融機構應()為客戶辦理業(yè)務。
答案:
中止
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對于高風險客戶,應當了解其()或者經營狀況等信息,加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析。
答案:
資金來源、資金用途、經濟狀況
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