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填空題

各級公司應(yīng)當(dāng)對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實(shí)時監(jiān)測，有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后（）小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)報告，并按照相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。

答案： 24

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為了有效開展可疑交易識別與報告工作，公司建立了客戶身份信息異常、高風(fēng)險客戶、（）、資金賬戶支付異常、非正常保全及其他等六類異常交易監(jiān)測指標(biāo)模型。

答案：交易目的異常

省級分公司風(fēng)險管理部反洗錢崗應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起的（）個工作日內(nèi)上報總公司。

答案： 3