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填空題

各省級(jí)分公司應(yīng)在首次收到大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告補(bǔ)正回執(zhí)后（）個(gè)工作日內(nèi)，向總公司報(bào)送正確的大額和可疑交易報(bào)告。

答案： 3

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總公司、省級(jí)及地市級(jí)分公司應(yīng)定期對(duì)下級(jí)公司識(shí)別并認(rèn)定排除疑點(diǎn)的異常交易進(jìn)行抽查，抽查比例應(yīng)不低于抽查業(yè)務(wù)區(qū)間內(nèi)排除疑點(diǎn)的異常交易總量的（）。

答案： 20%

各級(jí)公司應(yīng)當(dāng)對(duì)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后（）小時(shí)內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告的同時(shí)，以電子形式或書面形式向所在地中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告，并按照相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。

答案： 24