A.建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度,并設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作。 B.建立客戶(hù)身份識(shí)別制度。 C.建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度。 D.終止對(duì)可疑客戶(hù)的金融服務(wù)。
A.訂購(gòu) B.退貨 C.返還 D.轉(zhuǎn)付
A.2006年1月1日 B.2007年1月1日 C.2007年7月1日 D.2008年1月1日