A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.建立客戶身份識(shí)別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對(duì)可疑客戶的金融服務(wù)。