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問答題

【簡答題】典型的洗錢過程通常被分那幾個階段？

答案：

三個階段：即處置階段、離析階段和融合階段

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【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》共多少章？多少條？

答案：

共七章三十七條

在辦理代理西聯(lián)匯款等國際匯款業(yè)務(wù)時，應(yīng)通過____對客戶身份證件的有效性進(jìn)行識別，確保匯款交易的真實性。

答案：統(tǒng)版終端登陸