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問答題

【簡答題】國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)什么方案？

答案：

對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準(zhǔn)。反洗錢內(nèi)部控制制度

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【簡答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當(dāng)及時向什么部門報告？

答案：

偵查機(jī)關(guān)

【簡答題】什么機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢行政主管部門通報？

答案：

海關(guān)