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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料有什么疑問時？

答案：

應當重新識別客戶身份。對資料的真實性、有效性或者完整性有疑問時

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【簡答題】金融機構(gòu)不得為什么樣的客戶提供服務或者與其進行交易？

答案：

身份不明

【簡答題】與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務關(guān)系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構(gòu)還應當對什么人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記/？

答案：

受益人