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問答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》對(duì)反洗錢國際合作是如何規(guī)定的？

答案：《反洗錢法》對(duì)反洗錢國際合作進(jìn)行了原則性的規(guī)定：一是明確國家根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約，或者按照平等互惠原則，開展反洗錢...

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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》第23條對(duì)調(diào)查可疑交易活動(dòng)有何規(guī)定？

答案：調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。...

【簡(jiǎn)答題】中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)所收集的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息進(jìn)行分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進(jìn)一步確認(rèn)的，可采取哪些方式進(jìn)行確認(rèn)和核實(shí)？

答案：

1、電話詢問；
2、書面詢問；
3、走訪金融機(jī)構(gòu)；
4、約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話。