你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

下列不屬于洗錢(qián)特征的是（）。

A、國(guó)際化
B、專(zhuān)業(yè)化
C、單一化
D、復(fù)雜化

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)制定的反洗錢(qián)規(guī)章是（）

A．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
B．《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C．《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D．《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

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洗錢(qián)的過(guò)程一般分為三階段，下列哪一項(xiàng)不包括（）在內(nèi)。

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下列不屬于洗錢(qián)特征的是（）。

中國(guó)人民銀行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)制定的反洗錢(qián)規(guī)章是（）

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洗錢(qián)的過(guò)程一般分為三階段，下列哪一項(xiàng)不包括（）在內(nèi)。

中國(guó)人民銀行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)制定的反洗錢(qián)規(guī)章是（）