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單項(xiàng)選擇題

巴塞爾委員會(huì)的《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》沒(méi)有提及以下哪項(xiàng)反洗錢措施？（）

A.注意賬戶真實(shí)所有人。
B.識(shí)別客戶真實(shí)身份。
C.注意保管箱的實(shí)際使用人。
D.預(yù)防電子銀行風(fēng)險(xiǎn)。

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單項(xiàng)選擇題

按照金融行動(dòng)特別工作組的“40＋9”建議的要求，以下哪個(gè)行業(yè)也屬于客戶身份識(shí)別制度適用的范圍？（）

A.汽車銷售商
B.公證人
C.彩票投注站
D.支付清算組織

單項(xiàng)選擇題

我國(guó)立法中最早明確提出“客戶身份識(shí)別”的是（）

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定（中國(guó)人民銀行令[2003]第1號(hào)）
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定（中國(guó)人民銀行令[2007]第1號(hào)）
C.反洗錢法
D.中國(guó)人民銀行法