你可能感興趣的試題

如果客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶時(shí)，應(yīng)采取什么措施？（）

A.應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)。
B.應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國人民銀行。
C.應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
D.應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)。

單項(xiàng)選擇題

巴塞爾委員會的《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》沒有提及以下哪項(xiàng)反洗錢措施？（）

A.注意賬戶真實(shí)所有人。
B.識別客戶真實(shí)身份。
C.注意保管箱的實(shí)際使用人。
D.預(yù)防電子銀行風(fēng)險(xiǎn)。

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下列國家中哪個沒有同時(shí)采取大額和可疑交易報(bào)告制度？（）

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如果客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶時(shí)，應(yīng)采取什么措施？（）

巴塞爾委員會的《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》沒有提及以下哪項(xiàng)反洗錢措施？（）

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下列國家中哪個沒有同時(shí)采取大額和可疑交易報(bào)告制度？（）

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