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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)在機構(gòu)和人員上保障反洗錢義務(wù)的有效履行，反洗錢法律法規(guī)中規(guī)定的措施包括（）

A.應(yīng)當指定專人負責反洗錢工作。
B.配備必要的管理人員和技術(shù)人員。
C.確定負責反洗錢工作的高層管理人員。
D.應(yīng)當建立專門的反洗錢部門。

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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當集中現(xiàn)有的力量和機構(gòu)設(shè)置來建立一個完整的反洗錢內(nèi)控系統(tǒng)，包括（）

A.由稽核等部門負責有關(guān)信息的整理、甄別和交易記錄（證據(jù)）的保全。
B.由保衛(wèi)部門負責對付犯罪技能。
C.由保衛(wèi)部門負責案件發(fā)生之后的調(diào)查取證、處理工作。
D.由風控部門負責反洗錢內(nèi)部審計。

單項選擇題

北京新成立的基金公司的反洗錢內(nèi)部控方案應(yīng)由哪個部門審查？（）

A.中國人民銀行營業(yè)管理部。
B.北京證監(jiān)局。
C.中國人民銀行。
D.證監(jiān)會。