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A.合規(guī)與技能制度
B.合規(guī)與實(shí)踐制度
C.預(yù)防與實(shí)用制度
D.預(yù)防與監(jiān)控制度

A.指定專人負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.要求分支機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)控制度。
C.對(duì)下屬分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行本規(guī)定和反洗錢內(nèi)控制度的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
D.開展反洗錢合規(guī)檢查。

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