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單項選擇題

反洗錢的客戶身份識別制度的目的在于（）

A.了解客戶的真實身份。
B.了解客戶的交易目的和性質。
C.了解客戶的真實身份及其交易目的和性質。
D.作出交易是否可疑的判斷，增強反洗錢的效率和效益。

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單項選擇題

狹義的客戶身份識別，將銀行審查、核實、確認、限制與排除客戶、實際受益人、實際控制人真實身份的時間限定在什么時候？（）

A.開立賬戶
B.辦理一次性交易
C.金融交易
D.可疑金融交易發(fā)生

單項選擇題

廣義的客戶身份識別與狹義的客戶身份識別的區(qū)別在于（）

A．履行義務的主體不同。
B．履行義務的時間不同。
C．履行義務的范圍不同。
D．履行義務的方式不同。