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A.了解客戶的真實身份。
B.了解客戶的交易目的和性質(zhì)。
C.了解客戶的真實身份及其交易目的和性質(zhì)。
D.作出交易是否可疑的判斷，增強反洗錢的效率和效益。

A.開立賬戶
B.辦理一次性交易
C.金融交易
D.可疑金融交易發(fā)生

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