A.采取合理措施了解其資金來源和用途。B.采取合理措施了解其交易目的和交易性質(zhì)。C.辦理交易前經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)。D.逐筆報(bào)告可疑交易。
A.聯(lián)合國安理會決議所列舉的恐怖分子或恐怖組織 B.中國人民銀行指定的關(guān)注名單上的人員或組織 C.外國政要 D.高風(fēng)險客戶或者高風(fēng)險賬戶持有人
A.信用 B.地域 C.業(yè)務(wù) D.行業(yè)