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單項(xiàng)選擇題

按照反洗錢法律規(guī)定，對(duì)以下哪種業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)核對(duì)妻子的有效身份證件或者身份證明文件，登記妻子的姓名或者名稱，聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼？（）

A.妻子往丈夫的賬戶中一次性存款2萬(wàn)元
B.妻子從丈夫的賬戶中一次性取款2萬(wàn)元
C.妻子代丈夫從美元賬戶往美國(guó)匯款500美元
D.妻子代丈夫兌付旅行支票1000美元

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單項(xiàng)選擇題

客戶先前提交的哪種證件過(guò)有效期時(shí)，客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)無(wú)需中止為客戶辦理業(yè)務(wù)？（）

A.居民身份證
B.工商登記證
C.機(jī)構(gòu)代碼證
D.駕駛執(zhí)照

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于客戶為外國(guó)政要的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）

A.采取合理措施了解其資金來(lái)源和用途。
B.采取合理措施了解其交易目的和交易性質(zhì)。
C.辦理交易前經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)。
D.逐筆報(bào)告可疑交易。