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單項選擇題

金融業(yè)反洗錢監(jiān)管首先要從哪個環(huán)節(jié)著手？（）

A.資金監(jiān)測
B.組織建設
C.制度建設
D.內(nèi)控制度

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單項選擇題

下列哪種類型的金融情報機構，大多數(shù)設立在財政部、中央銀行或監(jiān)管機構里（）

A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型

單項選擇題

明確金融情報機構權威定義的國際組織是（）

A.埃格蒙特集團
B.世界銀行
C.金融行動特別工作組
D.國際貨幣基金組織