單項(xiàng)選擇題

打擊洗錢(qián)犯罪的法律是否有效，對(duì)洗錢(qián)犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于（）

A.是否可以追究洗錢(qián)分子的刑事責(zé)任。
B.是否可以在金融領(lǐng)域開(kāi)展反洗錢(qián)監(jiān)管。
C.是否可以對(duì)違規(guī)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查處罰
D.是否可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)行為。

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單項(xiàng)選擇題

金融監(jiān)管部門(mén)反洗錢(qián)工作協(xié)調(diào)機(jī)制工作小組成員由誰(shuí)擔(dān)任？（）

A.成員單位負(fù)責(zé)人
B.成員單位主管反洗錢(qián)工作的領(lǐng)導(dǎo)
C.成員單位負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的司局領(lǐng)導(dǎo)
D.成員單位負(fù)責(zé)反洗錢(qián)監(jiān)管工作的處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

單項(xiàng)選擇題

人民銀行省級(jí)分行應(yīng)在每年或每季度結(jié)束后的10個(gè)工作日內(nèi)將反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)告報(bào)送（）

A.人民銀行總行
B.本行反洗錢(qián)主管領(lǐng)導(dǎo)
C.反洗錢(qián)金融監(jiān)管委員會(huì)成員單位
D.反洗錢(qián)監(jiān)管協(xié)調(diào)小組成員單位

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金融監(jiān)管部門(mén)反洗錢(qián)工作協(xié)調(diào)機(jī)制工作小組成員由誰(shuí)擔(dān)任？（）

人民銀行省級(jí)分行應(yīng)在每年或每季度結(jié)束后的10個(gè)工作日內(nèi)將反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)告報(bào)送（）

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