單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)法律制度中關(guān)于盡職責(zé)任的規(guī)定，不能到達(dá)以下哪項(xiàng)目標(biāo)？（）

A.將抽象的反洗錢(qián)職責(zé)具體化為義務(wù)主體的反洗錢(qián)行動(dòng)
B.減少了金融機(jī)構(gòu)尋求制度漏洞、規(guī)避反洗錢(qián)義務(wù)的現(xiàn)實(shí)可能性
C.減少了對(duì)反洗錢(qián)制度設(shè)計(jì)的需求
D.強(qiáng)化了金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的責(zé)任心和主動(dòng)性

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)以下哪種違法行為，不能處以罰款？（）

A.未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
C.未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的
D.拒絕提供調(diào)查材料

單項(xiàng)選擇題

實(shí)施反洗錢(qián)行政處罰的法律法規(guī)和規(guī)章依據(jù)不應(yīng)包括（）

A.反洗錢(qián)法
B.刑法
C.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
D.金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法

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反洗錢(qián)法律制度中關(guān)于盡職責(zé)任的規(guī)定，不能到達(dá)以下哪項(xiàng)目標(biāo)？（）

你可能感興趣的試題

對(duì)以下哪種違法行為，不能處以罰款？（）

實(shí)施反洗錢(qián)行政處罰的法律法規(guī)和規(guī)章依據(jù)不應(yīng)包括（）

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反洗錢(qián)法律制度中關(guān)于盡職責(zé)任的規(guī)定，不能到達(dá)以下哪項(xiàng)目標(biāo)？（）

對(duì)以下哪種違法行為，不能處以罰款？（）