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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】制定《反洗錢法》的背景是什么？

答案：（1）原有的反洗錢制度法律位階不高，法律效力有限?！斗聪村X法》頒布前，我國(guó)金融業(yè)開展反洗錢工作的主要法律依據(jù)是2003年...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《中華人民共和國(guó)反洗錢法》何時(shí)、在何會(huì)議上通過(guò)？自何時(shí)起施行？

答案：

2006年10月31日，由第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)，自2007年1月1日起施行。

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】洗錢一般包括哪三個(gè)階段？

答案：洗錢一般包括放置、離析和融合三個(gè)階段。放置是指將犯罪收入的現(xiàn)金存入金融體系的過(guò)程；離析是指通過(guò)錯(cuò)綜復(fù)雜的交易，模糊犯罪收...