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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】制定《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》的目的和法律依據(jù)是什么？

答案：為了預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，規(guī)范反洗錢(qián)監(jiān)督管理行為和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作，維護(hù)金融秩序。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》中所稱(chēng)金融機(jī)構(gòu)，具體包括哪些機(jī)構(gòu)？

答案：包括政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司以及國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》的適用范圍是什么？

答案：

在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)。